Политика AML и KYC

Мы нацелены на максимальную безопасность для всех наших пользователей и клиентов на r7.casino, и потому процесс подтверждения личности осуществляется в три этапа.

Основная цель этих проверок – подтвердить, что данные зарегистрированного лица верны, а используемые методы депозита не украдены и не применяются третьими лицами. Это создает фундамент для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения клиента, способа оплаты и вывода средств, могут быть применены различные меры безопасности.

r7.casino также предпринимает шаги по контролю и ограничению риска отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC.

r7.casino придерживается высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами ЕС.

Политика AML/KYC сайта r7.casino соответствует следующим требованиям:

  • EU : “Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег”
  • EU : “Регламент 2015/847 о сопровождающей информации при переводах средств”
  • EU : Различные постановления, накладывающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения
  • BE : “Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных”

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является важным элементом как для правил противодействия отмыванию денег, так и для политики KYC.

Эта идентификация основывается на следующих принципах:

  • Копия вашего паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждая из которых показана вместе с рукописной заметкой, упоминающей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Вторая картинка с лицом пользователя.

Пользователь может скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить их конфиденциальность.

Все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо читаемы, за исключением тех, что можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.

Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимого лица

Политически значимое лицо (PEP) – это лицо, занимающее видное общественное положение, такое как президент, политик, мэр и т. д.

Транзакции с участием политически значимых лиц считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. необходимо знать о вашем статусе, чтобы минимизировать этот риск.

Мы делим PEP на следующие категории:

  • Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, видных представителей политических партий в другой стране.
  • Внутренние политически значимые лица, аналогично иностранным, это лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.
  • Политически значимые лица международных организаций – это лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность, например, директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
  • Члены семьи – это лица, связанные с политически значимым лицом напрямую (кровное родство) или через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.
  • Близкие партнеры – это лица, которые тесно связаны с политически значимым лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источниками информации для баз данных политически значимых лиц являются почти исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и т. д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • United Nations;
  • European Union;
  • US Treasury Department;
  • The United Kingdom Ministry of Finance;
  • Switzerland SECO;
  • Australian sanctions.

Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением. Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.

Списки PEP всегда динамичны и постоянно обновляются.

Fun Fusion N.V. не оказывает услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Подтверждение адреса осуществляется с помощью различных электронных чеков, использующих две разные базы данных. Если электронный тест не пройден, пользователь/клиент может провести проверку вручную.

Необходим недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса утверждения убедитесь, что документ отправлен с четким разрешением, когда все четыре угла документа видны, а весь текст читается.

Примеры: счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или любая правительственная почта, адресованная вам.

Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.

Источник средств

Если игрок вносит более пяти тысяч евро, проводится проверка источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейные сбережения

Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были полностью ясны. Если это невозможно установить, сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Учетная запись будет заморожена, если пользователь внесет эту сумму единовременно или несколькими транзакциями, которые в совокупности составляют эту сумму. Электронное письмо будет отправлено вручную для прохождения вышеуказанных проверок и предоставления информации на самом веб-сайте.

r7.casino также запрашивает банковский перевод или использование кредитной карты для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента. Это также позволяет получить дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.

Основные документы для первого шага:

Базовый документ будет доступен на странице настроек на сайте r7.casino. Каждый пользователь должен заполнить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Документ будет сохранен и создан с помощью специального программного обеспечения, а сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.